Por acuerdo del Consejo de Administración de “Regasificadora del Noroeste, S.A.” se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Punta Promontorio, s/n, Mugardos, A Coruña, el próximo día 16 de junio de 2023, a las 11:00 horas.
La Junta General se celebrará con el siguiente:
Orden del día
1. Examen y aprobación, si procede de las Cuentas correspondientes al ejercicio 2022, y del informe de gestión.
2. Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022.
3. Nombramientos y ceses en el Consejo de Administración
4. Remuneración de los Administradores
5. Nombramiento de auditores
6. Ruegos y preguntas
7. Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados.
8. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.
Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022, así como el informe de gestión formulado por los administradores y el informe de los auditores de cuentas de la sociedad.
Mugardos, a 24 de marzo de 2023. El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Collantes Pérez-Ardá